证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-04

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,340,727,007为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司于20世纪80年代初进入电力自动化领域，不断推动信息技术在行业的应用。历经数十年发展，公司及旗下子公司的产品体系已覆盖智能电网“发、输、变、配、用”电全环节，培育出调度自动化、变电站保护及综合自动化、变电站智能辅助监控系统、配电自动化、配电一二次融合、网络安全装置、虚拟电厂、云化弹性调控平台、业务中台、综合能源、智能巡检系统、电力电子、电能计量采集、能源管理、电力综合测控等产品和解决方案，在电力行业“源-网－荷－储”等环节形成完整的产业链布局。

公司是全国最早进入配电领域的厂商之一，配电终端全国集招名列前茅；公司也是配电领域产业链最全的厂商之一，涵盖配网主站、配电终端、故障指示器、自动化测试设备、智能传感终端、一次设备及一二次融合装置。新一代配电自动化系统主站具备横跨生产控制大区与管理信息大区一体化支撑能力，构建基于配电网分析模型中心和运行数据中心的新一代配电网调度支撑平台。系统具备对外交互图模数据、实时数据和历史数据的功能，支撑各层级数据纵、横向贯通以及分层应用，形成配电网运行监控与调度作业的全过程闭环管理，支撑着配电网调控运行、生产运维管理、状态检修、缺陷及隐患分析等精益化管理，并为配电网规划建设提供数据支持。

展开全文

公司深耕调度自动化领域多年，技术不断创新，产品持续迭代。智能调度系统解决方案面向国家电网、南方电网、各省级调度中心、地区级调度中心，根据客户需求灵活配置，将传统的调度、集控、配电、继保、安自等各自独立的业务应用，整合为一套系统；同时将各级调度控制中心及厂站业务纵向贯通，实现调控业务的计划、数据、分析、控制等信息的共享和协调，是各级各类电力调控中心实现智能电网运行控制和优化运营的整体解决方案。实时电力平衡优化调控系统是电力现货市场条件下发电调度实时运行的支撑系统。可实现电网调度内部各专业应用系统的横向数据集成，具备适应电力现货市场运行的调度计划修改管理功能以及电力平衡前瞻调度功能，主要包括调度计划修改管理、计划修改安全校核、计划审核、基础数据管理与监视、实时电力平衡、网省统一调峰、信息汇总与发布等功能。

在综合能源和虚拟电厂领域，整体技术国内领先。典型案例“粤能投”虚拟电厂管理平台项目，被授予中国电力技术市场2022年综合智慧能源优秀示范项目奖牌，广州明珠工业园项目成为国家“十三五”科技创新成就展中唯一参展的综合能源国家重点项目。

公司的智能电表、智能化终端、计量计费主站等成熟产品性能优良、技术领先，多项产品参与国家、行业标准制定。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

■

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 (不适用

三、重要事项

1、公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立的东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙），专项投资半导体相关产业，报告期新增投资金额2,000万元，累计投资金额17,400万元，投资总额占其认缴出资总额的87%。详见公司编号为：2022-01、2022-20的关于东方茸世专项基金对外投资的进展公告。

2、公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司于2020年2月18日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》，决定全面启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并进入精选层的前期准备工作，辅导备案已于2020年3月5日在山东证监局登记确认，进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期。目前随着A股市场政策的变化，海颐软件面临的环境发生变化，其发展战略也面临调整，目前各相关工作正在论证调整中。

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-03

东方电子股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2023年4月17日以现场加视频的方式召开，会议通知于2023年4月6日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，董事胡瀚阳因故不能出席会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事王贡勇以腾讯会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2022 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

《公司2022年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517号审计报告确认，公司2022年度营业收入5,460,252,756.91元，比去年同期增长21.73%；归属于母公司所有者的净利润438,427,400.58元，比去年同期增长26.06%；基本每股收益0.3270元，比去年同期增长26.06%；经营活动产生的现金流量净额412,553,289.32元，比去年同期增长104.16%；截止2022年12月31日公司资产总额9,563,718,141.46元，比去年同期增长18.71%；归属于母公司的所有者权益为4,148,978,917.43元，比去年同期增长8.95%。

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517号审计报告确认，2022年度公司实现合并净利润493,967,017.35元，其中归属于母公司所有者的净利润438,427,400.58元。母公司2022年度实现净利润197,854,341.54元，按照《公司章程》的相关规定提取10%法定盈余公积金19,785,434.15元，加年初未分配利润443,495,358.30元，减2021年分配的股利80,443,620.42元，本次可供股东分配的利润为541,120,645.27元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑到与股东分享发展成果并结合公司2022年实际经营成果及未来发展，公司董事会向股东大会提交的2022年度利润分配预案为：

①按照 2022 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；

②公司拟以总股本1,340,727,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利100,554,525.53元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》；

《公司2022年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《激励基金管理办法》《选聘职业经理人工作方案》等公司规章制度的相关要求，董事会对高级管理人员2022年度的绩效进行了考核，并依据考核结果对高级管理人员发放绩效。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司按职位、责任、能力、市场 薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行确定和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：同意8票，关联董事方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》；

《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳、方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

10、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；

《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

11、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》；

公司向每位独立董事每年支付津贴8万元（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

表决结果：同意6票，关联董事杜至刚、房绍坤、王贡勇回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

12、审议并通过了《关于核销坏账损失的议案》；

《关于核销坏账损失的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议并通过了《关于召开公司2022年度股东大会的通知》；

《关于召开公司2022年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-05

东方电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）计划续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所已连续为公司提供服务21年，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，其中年度财务报告审计报酬为60万元，年度内部控制审计报酬为20万元，差旅费由公司据实报销。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为265人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642.00万元，其中审计业务收入22,541.00万元，证券业务收入11,337.00万元。

（8）2022年度审计的上市公司客户共 51家 ，涉及的主要行业 包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,003.00万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人刘文湖先生，1996年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1996年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（2）签字注册会计师李家腾先生，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

（3）左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共19份。

2.诚信记录。项目合伙人刘文湖先生、签字注册会计师李家腾先生、项目质量控制复核人左伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人刘文湖先生、签字注册会计师李家腾先生、项目质量控制复核人左伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本期审计费用为80万，其中年报审计费用60万，内控审计费用20万。

上期审计费用为80万，其中年报审计费用60万，内控审计费用20万。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2023年4月3日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了二十一年的年报审计工作，该事务所在审计过程中表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意继续聘用其为公司2023年度的审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事先认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构连续二十一年为公司服务，在审计过程中该所及该所人员能够按照职业道德和质量控制的标准进行工作，通过对该所审计中的工作态度、工作质量和工作效率的观察，以及对该所以前年度的审计工作情况及内部规范控制和业务发展进行充分了解后，我们同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事独立意见：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用80万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用20万元。并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、公司审计委员会会议决议；

3、独立董事的事先认可书面意见及独立意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-06

东方电子股份有限公司

关于公司2023年日常经营性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、概述

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中会与关联方发生采购商品、销售商品、提供劳务、提供租赁方面的关联交易。根据各关联方年初的预测，公司2023年预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、招远东方新悦能源有限公司、烟台东方智能技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司发生采购商品的关联交易合计32,600万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、招远东方新悦能源有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司、山东国研自动化有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生销售商品的关联交易合计6,027万元；预计与关联方山东国研自动化有限公司、东方电子集团有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生提供劳务的关联交易合计60万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司、东方电子集团有限公司发生提供租赁的关联交易合计303万元。

2、审议程序

2023年4月17日，公司第十届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》。

3、关联董事杨恒坤、丁振华、方正基、胡瀚阳回避表决，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。

4、该议案需提交股东大会审议，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）东方电子集团有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：杨恒坤，注册资本19,607.84万元，主营业务： 计算机有外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工等。

截至2022年12月31日，总资产203,844万元，净资产154,245万元，营业收入3,155万元，净利润331万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东方电子集团有限公司为公司控股股东，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（二）烟台东方智能技术有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：孙爱国，注册资本1,080万元，主营业务：建筑节能、工业节能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器仪表、计算机软件硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询，远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务，能源管理，能耗检测与评估，节能技术服务；计算机信息系统集成，建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工，以自有资金对供冷供热、综合智慧能源项目投资和信息咨询（未经金融管理部门的批准，不得从事吸收存款、代客理财和金融担保等金融业务）一类、二类医疗器械生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，总资产8,083万元，净资产2,552万元，营业收入5,371万元，净利润642万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（三）山东国研自动化有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：王永，注册资本3,000万元，主营业务：工业自动控制系统、工业自动调节仪表、显示仪表及控制（调节）仪表系统、电动单元组合仪表、集中控制装置、智能控制系统、自动化成套控制装置系统的研发、制造、销售；油气储运自动化、信息化、智能化产品的研发、生产、销售及系统集成与工程总包；企业能源自动化、信息化、智能化产品的研发、生产、销售及系统集成与工程总包；卫星时钟同步产品的研发、生产、销售；电子信息技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，总资产11,941万元，净资产6,769万元，营业收入8,016万元，净利润2,339万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（四）烟台东方电子玉麟电气有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：李强，注册资本：5,100万元，主营业务：电力电源成套设备，通信电源成套设备，通信设备，电力自动化设备，UPS系列产品，蓄电池系列产品，AC/DC、DC/DC模块电源，电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、销售及维护。

截至2022年12月31日，总资产17,670.38万元，净资产1,365.46万元，营业收入11,458.79万元，净利润156.2万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（五）烟台国网中电电气有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：孙锦庆，注册资本2,100万元，主营业务：电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、环境监测系统设备的设计、研发、生产、销售、租赁，监测工程施工、技术服务、技术咨询，传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务，软件开发、销售、技术服务。

截至2022年12月31日，总资产16,035.52万元，净资产5,799.43万元，营业收入13,974.12万元，净利润1,548.77万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（六）烟台东方瑞创达电子科技有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：刘小峰，注册资本3,000万元整，主营业务：计算机软硬件产品的开发、设计、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；自动识别与控制产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设计、制造、销售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工等。

截至2022年12月31日，总资产16,263万元，净资产5,513万元，营业收入13,603万元，净利润544万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（七）招远东方新悦能源有限公司

1、基本情况说明

法定代表人： 孙爱国，注册资本1,000万元，主营业务：热力、电力、热水的生产与销售；冷热电综合能源服务；节能服务；能源托管及运营维保服务；清洁供冷供热管道设备；智慧供冷供热技术及互联网技术研发与推广；再生资源的开发与利用；供热、供冷管网的施工、安装；建筑机电安装工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，总资产324万元，净资产254万元，营业收入45万元，净利润15万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

招远东方新悦能源有限公司为公司控股股东孙公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

招远东方新悦能源有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（八）南方电网电力科技股份有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：吴亦竹，注册资本56,470万元，主营业务：应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，保障电力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化的发展。

截至2021年12月31日，总资产31.58亿元，净资产24.32亿元，营业收入13.85亿元，净利润1.43亿元。（关联公司为上市公司，尚未披露2022年度财务数据）

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东对其有重要影响，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

南方电网电力科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的采购、销售商品等关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司的《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》，认为：

1、公司预计2023年度与关联方所发生的日常关联交易关系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。

2、我们注意到了2022年关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-46.84%，出售商品差额-85.47%，提供租赁差额112.92%；关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-42.70%；关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-93.55%，提供劳务差异-94.99%，提供租赁差额-76.64%；关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-63.30%，提供劳务差额105.96%，提供租赁差额299.97%；关联方东方电子集团有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-76.30%，提供租赁差额405.33%。关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-32.29%，提供劳务差额-38.56%。关联方烟台东方英达康自动化技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-98.23%；关联方南方电网电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-87.99%，出售商品差异-32.26%。

关联交易额度预计有利于公司管理关联交易事项，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

经过事前了解认可并认真审阅《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》，我们认为：公司关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符合《公司法》《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-07

东方电子股份有限公司

关于核销坏账损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于核销坏账损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、核销坏账情况

为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2022年12月31日合并范围内各类资产进行了检查，对部分长期挂账无法收回的应收款项、其他应收款及其他非流动金融资产进行核销。

（一）本次核销情况概述

本次拟核销的资产项目主要包括应收账款、其他应收款及其他非流动金融资产，核销金额共计21,117,166.98元，具体明细如下：

单位：元

■

（二）资产核销的依据、原因和具体金额

1、本次应收账款核销情况说明

公司拟对债务人已注销或长期挂账多次催收无果，已实际产生损失的应收账款予以核销，金额合计15,554,167.32元，共涉及50家客户。本次核销的应收账款都已全额计提坏账准备，故核销对本年度利润总额无影响。

本次核销后，公司将做好台账登记管理，对前述债权仍将保留继续追索的权利。

其中重要的应收账款核销情况：

■

2、本次其他应收款核销情况说明

2022年，公司对长期挂账的其他应收款进行了再次梳理，发现部分其他应收款的账龄时间长，确实已无法收回，为真实反映公司财务状况，拟对25户其他应收款进行核销，金额合计为790,172.54元。本次核销的其他应收款都已全额计提坏账准备，故核销对本年度利润总额无影响。

本次核销后，公司将做好台账登记管理，对前述债权仍将保留继续追索的权利。

3、本次其他非流动金融资产核销情况说明

公司投资的陕西银河网电科技有限公司，投资成本1,500,000.00元，持股比例18%，已全额计提减值准备。陕西银河网电科技有限公司已注销，公司本次核销对其的股权投资。

公司投资的烟台外贸包装机械有限公司，投资成本3,272,827.12元，持股比例37.4%，2002年已全额计提减值准备。鉴于已经无法取得该单位相关信息，公司本次核销对其的股权投资。

上述核销对公司本年度利润总额无影响。

二、本次核销坏账对公司的影响

本次核销资产符合《企业会计准则》和相关政策规定，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。上述各项资产核销业务对公司合并报表利润无影响。上述数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、董事会意见

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定核销部分长期挂账无法收回的应收款项、其他应收款及其他非流动金融资产，依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司报告期末的资产状况。

四、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次核销坏账事项是按照《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司董事会就该事项的决策程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次核销坏账事项。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-08

东方电子股份有限公司

关于召开2022年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议决议，公司董事会召集于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会，现将会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2023年5月18日下午14:30

网络投票时间：2023年5月18日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月18日9:15－15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2023年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

■

会议还将听取独立董事2022年度述职报告。

（二）特别事项：

1、对议案7《关于2023年日常经营性关联交易预计的议案》，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

2、登记时间：2023年5月16日9:00—16:30

3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。

4、联系方式

（1）联系人：张琪

（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

邮箱：zhengquan@dongfang-china.com

联系地址：烟台市机场路2号

邮政编码：264000

5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月18日9:15－15:00。

2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。

3、网络投票的具体程序见附件二。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日

附件一、

股东授权委托书

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士

（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2023年5月18日召开的公司2022年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

■

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

附件二、

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

2、表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－

11:30、下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-09

东方电子股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届监事会第八次会议于2023年4月17日在公司七楼会议室召开，会议通知于2023年4月6日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、会议议案的审议情况：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517号审计报告确认，公司2022年度营业收入5,460,252,756.91元，比去年同期增长21.73%；归属于母公司所有者的净利润438,427,400.58元，比去年同期增长26.06%；基本每股收益0.3270元，比去年同期增长26.06%；经营活动产生的现金流量净额412,553,289.32元，比去年同期增长104.16%；截止2022年12月31日公司资产总额9,563,718,141.46元，比去年同期增长18.71%；归属于母公司的所有者权益为4,148,978,917.43元，比去年同期增长8.95%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517号审计报告确认，2022年度公司实现合并净利润493,967,017.35元，其中归属于母公司所有者的净利润438,427,400.58元。母公司2022年度实现净利润197,854,341.54元，按照《公司章程》的相关规定提取10%法定盈余公积金19,785,434.15元，加年初未分配利润443,495,358.30元，减2021年分配的股利80,443,620.42元，本次可供股东分配的利润为541,120,645.27元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑到与股东分享发展成果并结合公司2022年实际经营成果及未来发展，公司董事会向股东大会提交的2022年度利润分配预案为：

①按照 2022 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；

②公司拟以总股本1,340,727,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利100,554,525.53元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn )

公司监事会认真审阅了公司2022年度内部控制自我评价报告，认为公司2022年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告不存在异议。

7、审议并通过了《关于核销坏账损失的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于核销坏账损失的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

因工作变动，公司第十届监事会非职工代表监事王征先生向公司监事会提交书面辞职报告。王征先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的人数要求。公司提名陈勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司

监事会

2023年4月17日

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-10

东方电子股份有限公司

关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到非职工代表监事王征先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王征先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，王征先生仍在公司担任其他职务。截至公告披露日，王征先生未持有公司股份。

由于王征先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王征先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的非职工代表监事后生效。在此期间，王征先生仍将按照相关规定继续履职。

公司于2023年4月17日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会期满止，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。陈勇先生简历见附件。

王征先生担任公司监事期间，恪遵职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王征先生为公司规范运作及发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方电子股份有限公司

监事会

2023年4月17日

附件：

陈勇先生简历

陈勇：男，1966年生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，工程技术研究员。

1984年9月- 1988年7月 山东大学（原山东工业大学）无线电专业学生；

1988年9月 -1991年7月 山东大学（原山东工业大学）工业自动化专业学生；

1991年7月- 1999年12月 东方电子中心研究所历任课题组长、室主任、副所长；

2000年1月-2002年6月 东方电子股份有限公司生产部副部长；

2002年7月-2003年1月 东方电子股份有限公司配电事业部总经理；

2003年1月 - 2007年1月 东方电子股份有限公司董事、电自事业部总经理；

2007年1月 - 2009年10月 东方电子股份有限公司董事、副总经理、技术中心主任；

2009年11月 - 2017年11月 东方电子股份有限公司董事、副总经理；

2017年12月 - 2021年3月 东方电子股份有限公司副总经理；

2021年3月至今 东方电子股份有限公司总经理高级助理。

截至目前未持有本公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-11

东方电子股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到监事会主席陈岠鵿先生书面辞职报告。因退休原因，陈岠鵿先生申请辞去公司第十届监事会主席及职工代表监事职务。辞职后，陈岠鵿先生不再担任公司其他职务。截至公告披露日，陈岠鵿先生持有公司股票6,150股，并承诺至第十届监事会任期满后6个月内不减持所持有的公司股份。

由于陈岠鵿先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈岠鵿先生的辞职申请将在公司召开职工代表大会选举新的职工代表监事后生效。在此期间，陈岠鵿先生仍将按照相关规定继续履职。

公司于2023年4月17日召开公司职工代表大会，审议通过了《关于补选于爱玲女士为公司第十届监事会职工代表监事的议案》，选举于爱玲女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期自选举之日起至第十届监事会期满止。于爱玲女士简历见附件。

陈岠鵿先生担任公司监事会主席、监事期间，恪遵职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对陈岠鵿先生为公司规范运作和发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方电子股份有限公司

监事会

2023年4月17日

附件：

于爱玲女士简历

于爱玲：女，1987年生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级会计师。

2005年9月-2011年7月 东北林业大学会计学专业学生；

2011年7月-2012年4月 东方电子股份有限公司技术中心财务科；

2012年4月-2013年11月 东方电子股份有限公司海外财务科；

2012年8月-2013年11月 东方电子股份有限公司技术中心财务科；

2013年12月-2019年12月 东方电子股份有限公司智能园财务科科长；

2019年12月- 2023年3月 东方电子股份有限公司财务部副部长；

2023年3月 - 至今 东方电子股份有限公司审计部副部长。

截至目前未持有本公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-12

东方电子股份有限公司

关于举行2022年度业绩说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日披露2022年年度报告及摘要。为了促进投资者更好地了解公司的经营状况，公司计划于2023年4月28日（星期五）下午15:00-16:30以网络方式在深交所互动易云访谈平台举行公司2022年度业绩说明会。届时投资者可登录互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId=617086642000527360）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长丁振华先生，总经理方正基先生，总会计师邓发先生，董事会秘书王清刚先生，独立董事王贡勇先生。

为了提升业绩说明会沟通的效率，现向社会各界投资者公开征集您关心的问题。投资者可于2023年4月21日起登录深交所互动易云访谈平台，留下您的问题，公司将在信息披露允许的范围内在2022年度业绩说明会上予以回答。

沟通发现价值，真诚欢迎广大投资者参加公司2022年度业绩说明会！

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（公司2022年度业绩说明会二维码）

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日